第127章（1 / 2）

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段哲渊开场简述着情况：“就在今晨，我们的跟踪账户发生了一笔转款，这是我们早就给银行打过招呼，给这一起案件下的饵，但是其后的情况，却有些出乎我们的预料。”

“我这里简单给诸位解释一下我们调查洗钱的原理。大家应该听说过一种试验，就是把彩色的小球倒入海中，通过查看最终小球会出现在哪里，以此判断水的流向。我们对电子汇款的追踪方式也类似于此。”

说到这里，段哲渊的神情格外严肃：“那笔钱被做了标记，在我们的追踪之下发现，通过交易网站转向了境外，随后又进行了虚拟货币的交易，也就是二次交易。最后，这些赃款以虚拟货币的形式与正常的虚拟资金放在了一个池子里，完全打散失去了踪迹。”

他等大家消化了一下这则消息，继续说。

“如果继续用小球的例子来进行比拟，也就是说，对方利用了虚拟货币的特性，使用了某种现代技术手段，让我们的标记物完全融化了，黑钱与干净的钱融为一体，就再也难以进行分辨。”

陈局皱眉道：“这么听来，还挺棘手。”

把大概原理解释了一下，段哲渊又告诉众人更为详细的原理和操作方式。

贺临认真听着。

魔高一尺道高一丈，正与邪在金钱领域的交锋从未停止。

洗钱最初是通过洗衣店零售等做账方式，把黑钱变成正常资金，后来随着需求和金额变大，需要更高效的洗钱方式，那些犯罪者便又开始利用一些电影制作、拍卖与奢侈品行业进行洗钱。但是这些实际金额产生的账目，总是有迹可循，可以追查。

随着警方对此的打击力度不断加强，犯罪分子的洗钱模式也更新换代。

现在早已经不是通过纸币来洗钱的年代，伴随着虚拟货币，全球化等风潮兴起，经济犯罪已经变得更为隐蔽，也更加猖獗。

段哲渊总结：“总之，这种洗钱方式非常专业，我以前也只是听说过，这还是第一次亲眼看到。这个系统，区别于我们以前见过的洗钱网站与系统，我们根据网站上的标识，给这个系统起了一个简称‘psi’也就是希腊字母中的第二十三个，音为普赛。”

众人看向那个符号，像是一个高举双手对天的小人。

陈局的眉头皱得更紧，他轻声重复了一遍：“普赛”

段哲渊一脸严肃：“根据其中的吞吐量，我们可以估算出，很多组织或者是个人都在使用它进行洗钱。可能很快，它就会成为目前国内最大的洗钱池。”

陈局又问：“那眼下的这个案子，能够定性吗？”

段哲渊道：“目前的好消息是，经济方面的罪证已经足够，能够证明这个机构存在的问题，如果其他证据确凿，足以把这些人绳之于法。但是坏消息是，可能除了对方公司账面上的款项，其他赃款难以追回，而且任由这个网站发展下去的话，经济类犯罪会在云城难以遏制。”

陈局果断道：“我们先把这个案子结了，洗钱网站的事情不是我们可以处理的，还要向上汇报，从长计议。”

等段哲渊发言完后，林会又说：“我这里接到了信息，那位由关隐川置换出的老人已经安全，她报警说有人让她告知警方一个幕后之人的名字：孙福奎。”

陈局问：“进行调查了吗？”

林会回答：“刚刚进行了简单调查，孙福奎早年因为传销罚过款，也蹲过监狱，现在他名下有诸多不动产以及大量资金，很可能他才是这起案件的背后之人。”

陈局严肃点头道：“进展已经很不错了，你们继续配合卧底警员，做好抓捕准备。”

散了会，贺临专门拉住了林会：“有卧底的消息没有？”

他是黎尚和方觉的直属领导，但是那老

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