第32章（1 / 2）

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周清倾惊呼，“这么多！”

苏廷希紧接着问：“上午那个IP地址最终抛售了多少？”

温婉卿苦着脸摇摇头，“还不清楚，这个IP地址当时拥有多个账户，最终抛售的具体数额我还要计算一下，不过粗略计算不会少于1.3亿个。而且这个IP地址抛售更早，他们的抛售平均价格应该在1.4-1.5块之间。”

“一个小时就非法套现了将近两个亿！”苏廷希眉头紧锁，“能查到钱都转移到哪了么？”

“最后追踪到一个海外账户，是一个东南亚的海岛国家。”

苏廷希又问，“方舟建的个人账户呢？”

温婉卿摇摇头，“目前没有任何异常。”

苏廷希沉声安排：“密切关注这个海外账户！然后联系各大银行，将方舟建的全部账户冻结！”

周清倾也听明白了，她果断下令，“阮灵珊，把方舟建的照片打印出来配发给全市，让全市布控搜查方舟建，同时对外发布通缉令！”

阮灵珊：“是！”

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第15章

周清倾带着江南市经侦支队的警员们,配合江南全市公安干警在出市的村镇公路，省道，国道,高速公路，车站码头飞机场等地方，开始全市布控。

但是一直到第二天中午,大家也没有发现方舟建的踪影。

苏廷希则加入了温婉卿和监察部门组成的小组，开始疯狂整理江南天帝金融公司数据。

经过了一天一夜的奋战,大家基本上算是将江南天帝金融公司的账户大致整理清楚了。

江南天帝金融公司一共代理十种数字加密货币，还自营着一款虚拟货币“天帝币”。

何金元的60亿元中，有50亿元分散投资在了江南天帝金融公司代理的十种数字加密货币当中。

在这一个月的时间里，这50亿元先后7次在最高点买入，又在最低抛出。

几次操作下来50亿元迅速缩水了75%,苏廷希怀疑这就是非法的利益输送。

但现在麻烦的是低买高抛赚了这75%利润的账户特别多，根本无法追查具体受益人或是组织。

最好的解决办法就是找到方舟建,撬开他的嘴，查清楚利益输送到底输送给了谁。

不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位，损失相对来说减轻到了最低。

除了之前的37.5亿元流失，天帝币最后算下来总共流失不超过5个亿。

比起此时已经35亿元的盘子来说，流失不超过5亿元已经算是比较小了。

而另外几个靠着代理货币的非法盈利的项目也被警方查处。

最后清算下来,江南天帝金融公司这个案子,加上何金元非法获利37.5亿元，总共流失45亿元。

而警方一共追回款项50亿元，这50亿里还包含着何金元非法获利10亿元。

只是案子进行到现在,专案组也进入了瓶颈期。

方舟建销声匿迹,之前的线索全都断了,只能等着那个价值两亿的海外账户有所异动。

不过方舟建那边没动作，专案组的成员们却一点儿也没闲着。

警方对江南天帝金融公司立案后，直接将这个案子和何金元的案子并案。

经过调查，目前现在违法最严重的是江南天帝金融公司的整个事业部和销售部。

专案组成员在掌握证据后立即把这两个部门的高管带走调查。

江南天帝金融公司事业部总经理是加州大学

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