第568章（2 / 2）

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“厅长，这是那十位神豪的所有资料！”

“根据我们的调查，这十位神豪中，只有两位的资金来源完全正常。”

“而剩下的八位，都存在着大额资金来源不明的现象。”

“根据我们调查他们的流水账户，发现每隔十天左右，这几人的账户都会有大大小小的金额到账！”

“每个人每个月的平均资金流动足足达到了上千万。”

“不过，对面很谨慎，每个人的名下都有数百张银行卡，几千万的资金分散在这数百张银行卡里，便变成了小额资金，以此逃脱资金监管局的监察。”

“现在我们已经查明这些资金的来源全部都在海外，目前我们的技术小组正在努力攻克，寻找最终的源头”

听到此人的汇报，即使是厅长，也是倒吸了一口凉气。

一个人每个月的银行流水足足有上千万。

八个人，那每个月的流水就达到了上亿啊！

规模如此庞大的黑钱就这样涌进龙国的市场中进行洗白，这对龙国的市场经济造成的损失是极其严重的啊。

就在这名人员汇报完情况后，他身后的一名技术小组突然举起右手，大声喊道。

“报告组长，我们已经发现这些资金的源头，这些资金表面上来源于国外的一家基金公司，但背后，他们所有的资金全部来源于我国一家私人地下钱庄！”

听到找到了黑钱来源，几人眼神纷纷一亮。